當前位置:首頁
> 資訊中心 > 公司新聞


公司召開第一屆董事會第一次會議

發布日期:2021-12-09 來源:董事會辦公室 作者:邵龍飛 攝影:閆有政 字號:[ ]

2021年12月8日,公司第一屆董事會第一次會議在蘭州召開,標志著公司董事會開始正式運行,在構建現代企業制度、完善法人治理結構進程中邁出了重要一步。

公司黨委書記、董事長馬邦凱,董事、總經理、黨委副書記楊曉強,外部董事楊學功、隨守信、杜學澤、張維柱,職工董事常芳玲出席會議。公司監事、經理層成員和會議有關議案部門負責人列席會議。

會議審議通過了《關于選舉中國電建集團甘肅能源投資有限公司第一屆董事會董事長的議案》《關于<中國電建集團甘肅能源投資有限公司章程(草案)>的議案》《關于設立中國電建集團甘肅能源投資有限公司第一屆董事會專門委員會的議案》《關于聘任中國電建集團甘肅能源投資有限公司董事會秘書及設立董事會辦公室的議案》《關于中國電建集團甘肅能源投資有限公司2022年度財務預算方案的議案》等12項議案,并聽取了《關于中國電建集團甘肅能源投資有限公司經營發展情況的報告》。

馬邦凱在主持講話中傳達了股份公司《關于設立甘肅能源公司董事會及有關人員任職的通知》,介紹了公司董事會董事組成,重點介紹了4位外部董事,對4位外部董事的加入表示熱烈歡迎。他表示,4位外部董事經歷閱歷豐富、管理經驗先進、業務能力突出,一定能在視野、思路、專業上為公司發展提供強有力支持,幫助董事會定好戰略、做好決策、防范風險,共同提升企業治理體系和治理能力的現代化水平。

馬邦凱指出,董事會是現代企業法人治理結構的重要基礎,加強和規范董事會建設,是黨中央關于進一步深化國有企業改革的重要舉措,是加快建立中國特色現代國有企業制度的必然要求,也是規范董事會運行的重要舉措。他強調要進一步提高思想認識,堅決服從改革大局、服從股份公司黨委決策部署,充分發揮外部董事占多數制度安排的治理效能,更好發揮董事會定戰略、做決策、防風險的作用,要在管理制度上、工作機制上、日常服務上全面做好外部董事履職服務保障,積極主動為外部董事履職創造良好條件。

會上,4位外部董事分別講話,對公司董事會建設工作提出了具體要求,對公司改革發展提出了很好的意見建議。外部董事表示,要積極履職盡責,在促進公司戰略決策、合規管理、風險防范等方面充分發揮作用,竭力為公司的發展做好服務和貢獻。會前,外部董事參觀了公司文化展廳、觀看了公司形象宣傳片,全面了解了中國電建甘肅能源板塊的發展歷程。


會議現場


會前外部董事參觀公司文化展廳





【打印】 【關閉】
瀏覽次數:
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 天天看夜夜操,久久国产这里只有精品,日韩高清视频免费观看,亚洲精品老司机福利在线播放